WSJ alega que Tether estaba creando empresas ficticias para abrir cuentas bancarias
The Wall Street Journal publicó un artículo en el que se afirma que, en 2018, Tether utilizó empresas ficticias para abrir cuentas falsas y mantener el acceso al sistema financiero mundial.
Foto: bbc.
El informe da el nombre del banco en la sombra Crypto Capital Corp, que tenía fondos de Tether antes de que las autoridades lo cerraran en 2018.
Según la publicación, Bitfinex y Tether "pudieron abrir al menos nueve nuevas cuentas bancarias para empresas ficticias en Asia" en octubre de 2018.
Sin embargo, Tether refuta esta información.
“Bitfinex y Tether tienen programas de cumplimiento de clase mundial y cumplen con los requisitos legales para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y KYC. Bitfinex y Tether se enorgullecen de ser socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo, y ayudan de forma regular y voluntaria al Departamento de Justicia de EE. UU. y a otras organizaciones mundiales encargadas de hacer cumplir la ley. Estos ataques injustos no nos impedirán continuar con estos esfuerzos y ofrecer las monedas estables más líquidas y confiables, que el mercado ha reconocido claramente, lo que nos convierte en líderes en la industria”, dijo la compañía.