Los reguladores comenzarán a verificar los intercambios por incumplimiento de AML y KYC
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) comenzará una revisión activa de los intercambios por actividad ilegal.
Foto: reuters.
El jefe del Grupo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET), Eun Young Choi, dijo que el Departamento de Justicia ahora está apuntando a los intercambios de criptomonedas que permiten a los "actores maliciosos beneficiarse fácilmente de sus delitos y retirar dinero".
Choi agregó que las empresas que eluden las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y KYC están sujetas a escrutinio.