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La policía búlgara allana las oficinas de Nexo

La policía local allanó las oficinas búlgaras del prestamista de criptomonedas Nexo.

Foto: theblock.


La empresa fue investigada bajo sospecha de lavado de dinero y violaciones fiscales.


Según un portavoz de Nexo, la policía está investigando una organización búlgara que no trabaja con clientes, pero realiza funciones operativas como nómina y atención al cliente.


“Las acusaciones son absurdas: somos una de las organizaciones más estrictas con respecto a KYC/AML”, dijo el cofundador y socio gerente de Nexo, Antoni Trenchev.


Más de 300 policías, fiscales y agentes de seguridad nacional están involucrados en la operación, según Bloomberg, citando a la secretaria de prensa del fiscal jefe de Bulgaria, Siika Mileva.


Nexo se encuentra actualmente en conversaciones para comprar a su competidor Vauld.


Vauld rechazó la última oferta de Nexo porque no está seguro de la solvencia de la empresa.


#Nexo

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