La policía búlgara allana las oficinas de Nexo
La policía local allanó las oficinas búlgaras del prestamista de criptomonedas Nexo.
Foto: theblock.
La empresa fue investigada bajo sospecha de lavado de dinero y violaciones fiscales.
Según un portavoz de Nexo, la policía está investigando una organización búlgara que no trabaja con clientes, pero realiza funciones operativas como nómina y atención al cliente.
“Las acusaciones son absurdas: somos una de las organizaciones más estrictas con respecto a KYC/AML”, dijo el cofundador y socio gerente de Nexo, Antoni Trenchev.
Más de 300 policías, fiscales y agentes de seguridad nacional están involucrados en la operación, según Bloomberg, citando a la secretaria de prensa del fiscal jefe de Bulgaria, Siika Mileva.
Nexo se encuentra actualmente en conversaciones para comprar a su competidor Vauld.
Vauld rechazó la última oferta de Nexo porque no está seguro de la solvencia de la empresa.