Chainalysis: casi 10,000 tokens utilizados en esquemas de Pump&Dump en 2022
En 2022, los criptoinversionistas invirtieron $4.6 mil millones en la compra de tokens que supuestamente formaban parte de los esquemas Pump & Dump.
Foto: thedailyhodl.
Esto se informa en el informe Chainalysis.
Los organizadores de los esquemas de "bomba y descarga" crean publicidad en torno al activo para atraer inversores, mientras que ellos mismos venden en secreto su participación a precios inflados.
Los analistas determinaron que más de 9900 de los tokens lanzados en las redes BNB Smart Chain y Ethereum el año pasado fueron creados solo para llevar a cabo este tipo de actividades fraudulentas.
La más "prolífica" en la aplicación del esquema fue una empresa no identificada que emitió 264 tokens de este tipo.
Chainalysis consideró un activo como Pump & Dump potencial si tenía un mínimo de 10 intercambios y cuatro días consecutivos de negociación en DEX dentro de la semana posterior al lanzamiento. De los 1,1 millones de nuevos tokens emitidos en 2022, más de 40 500 cumplen estos criterios.
Si el precio de un token de este grupo cayó un 90 % o más en la primera semana, Chainalysis lo consideró un factor adicional que confirmaba su uso en Pump & Dump. La firma descubrió que el 24% de las 40.500 monedas analizadas cumplían con el criterio secundario.
Chainalysis estima que 445 personas o grupos están detrás de los tokens fraudulentos analizados, lo que indica que están lanzando varios proyectos a la vez. Su ganancia combinada de la venta de sus activos fue de $30 millones.
"Es posible que, en algunos casos, los emisores de tokens hicieran todo lo posible para formar un suministro saludable, y la posterior caída del precio se debió a otras condiciones del mercado", agregó la firma.
Dicho esto, en un informe separado, la firma de análisis señaló que los ingresos por fraude de criptomonedas cayeron casi a la mitad en 2022, en gran parte debido a la caída de los precios de los activos digitales.