Bloomberg: Signature Bank bajo investigación por lavado de dinero
Según Bloomberg, los investigadores del Departamento de Justicia en Washington y Manhattan han estado investigando los tratos de Signature Bank con clientes criptográficos para ver si han tomado las medidas suficientes para detectar un posible lavado de dinero.
Foto: myeconomy.
La investigación estaba en marcha mucho antes de que los reguladores cerraran abruptamente el banco.
Un portavoz del Departamento de Servicios Financieros de la ciudad de Nueva York le dijo a The Block que la decisión de adquirir Signature Bank no estaba relacionada con el negocio de criptomonedas del banco.
Según The Block, el banco no proporcionó "datos confiables y consistentes sobre su negocio, lo que generó una importante crisis de confianza en la gestión de la institución", y la criptomoneda fue solo una pequeña parte de sus actividades.
Anteriormente, uno de los miembros de la junta del banco, Barney Frank, criticó la decisión de los reguladores estatales y dijo que simplemente "querían demostrar la toxicidad de las criptomonedas".